Fraude interne en 2018 – La Financial Crimes Commission procède à une restitution d’ampleur à la MauBank

La Financial Crimes Commission procède à une restitution d’ampleur à la MauBank

Ce lundi 24 novembre 2025, la Financial Crimes Commission (FCC) a restitué une somme conséquente de MUR 15 058 918,21 à la MauBank, représentant plus de 90% des fonds détournés lors d’une fraude interne survenue en 2018. Il s’agit de l’une des premières opérations de compensation effectuées par l’unité d’Asset Recovery de la FCC. La cérémonie officielle, qui s’est tenue au siège de la FCC au Réduit Triangle, a vu la signature d’un accord entre la FCC et la banque, ainsi que la remise d’un chèque symbolique.

Cette affaire avait fortement marqué le secteur bancaire en 2018. Un employé de la MauBank avait détourné environ 19 millions de roupies en transférant l’argent sur le compte d’un proche à deux reprises. L’argent provenait des fonds internes de la banque et non des comptes des clients. L’employé avait, alors, été démis de ses fonctions et une charge criminelle portée contre lui.

Aujourd’hui, plus de 90 % des fonds détournés ont été récupérés et restitués à la banque. « Cette restitution est une étape importante et figure parmi les réalisations majeures de l’Asset Recovery Unit de la FCC. Elle témoigne aussi de l’engagement inébranlable de la commission à défendre l’intégrité et la résilience de son système financier, mais aussi de l’efficacité éprouvée de ses dispositifs d’enquête, de contrôle et de riposte. La FCC s’engage également à protéger les victimes et à réparer les préjudices subis dans la mesure du possible. Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes les équipes dont le dévouement, le professionnalisme et l’expertise ont permis à l’aboutissement de cette enquête », a déclaré Sanjay Dawoodarry, Acting Director General de la FCC.

Cette restitution est le résultat d’une collaboration tripartite entre l’ancienne Asset Recovery Investigation Division (ARID), alors sous l’égide de la FIU, qui avait initié l’enquête ; la Financial Crimes Commission (FCC), qui a repris le dossier et mené l’exercice de recouvrement à terme ; ainsi que la MauBank, victime et partie lésée dans cette affaire. La continuité institutionnelle semble avoir bien fonctionné malgré la restructuration – l’enquête initiée par l’ARID a pu aboutir sous la FCC, ce qui est encourageant pour d’autres dossiers en cours de transition.

Mme Rojanjali Vyapoory-Naiken, Legal Manager, de la Maubank se dit satisfaite du dénouement de l’enquête. « Cette restitution illustre, une fois encore, la solidité de la collaboration entre institutions et démontre qu’un travail coordonné, méthodique et rigoureux peut produire des résultats concrets pour l’ensemble du système financier. Elle témoigne de notre engagement envers l’intégrité et la résilience de notre secteur bancaire », conclut-elle.